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Transaction Screening Analyst
QUANTEAM —Lisboa
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Técnico de Reservas e Emissões Aéreas
Consolidador —Lisboa
- Modelo Híbrido
- Graduação
Gestor de recuperação telefónica Lisboa
CODEACTIVOS,S.A. —1050 Lisboa
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Customer Service Assistant (Part-time 28h | 15h–23h)
Teladoc Health —1050 Lisboa
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Há 2 dias
Network Administrator
AR Telecom —1350 Lisboa
Administrador de Sistemas
Welvaart —Lisboa
- Até 2 000 € por hora
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Babel —Lisboa
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Há 6 dias
Front Office Assistant (Contact Center) - Car SupportCustomer Support Agent – Contact Center Operati
Okwin Portugal —Amadora
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Técnico de Suporte 1ª Linha – Banca
Xtedder —Amadora
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No Tax - Contabilidade, Lda —Lisboa
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Sourcing Trust, LDA —Lisboa
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ManpowerGroup —Lisboa
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Há 6 dias
Marketing Analyst
360imprimir —Lisboa
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Financial Controller
360imprimir —Lisboa
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Product Manager
360imprimir —Lisboa
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Transaction Screening Analyst

QUANTEAM -
Lisboa

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Detalhes da oferta

Integral/Full-time

Descrição completa da oferta

Estamos à procura de Transaction Screening Analysts para integrar uma equipa dedicada à análise de alertas gerados por ferramentas de filtragem de transações, nomeadamente Fircosoft.

Responsabilidades

Analisar alertas gerados pela ferramenta de screening de transações (Fircosoft).
Avaliar pagamentos de clientes, validando fatores como moedas, países, entidades e listas de sanções.
Classificar os alertas de acordo com as normas e políticas internas.
Escalar casos relevantes para análise mais aprofundada, seguindo os procedimentos definidos.
Tratar falsos positivos e implementar ações corretivas adequadas.
Garantir o registo rigoroso de todas as análises e investigações realizadas.
Elaborar relatórios periódicos para a gestão, com informação sobre tipologia e estado dos alertas.

Requisitos

Experiência ou conhecimento em Transaction Screening / AML / Compliance.
Contacto prévio com a ferramenta Fircosoft.
Capacidade analítica e atenção ao detalhe.
Conhecimento de regulamentos relacionados com sanções e conformidade.

Condições

Localização: Lisboa, Híbrido

Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Lisboa

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