Estamos à procura de Transaction Screening Analysts para integrar uma equipa dedicada à análise de alertas gerados por ferramentas de filtragem de transações, nomeadamente Fircosoft.
Responsabilidades
- Analisar alertas gerados pela ferramenta de screening de transações (Fircosoft).
- Avaliar pagamentos de clientes, validando fatores como moedas, países, entidades e listas de sanções.
- Classificar os alertas de acordo com as normas e políticas internas.
- Escalar casos relevantes para análise mais aprofundada, seguindo os procedimentos definidos.
- Tratar falsos positivos e implementar ações corretivas adequadas.
- Garantir o registo rigoroso de todas as análises e investigações realizadas.
- Elaborar relatórios periódicos para a gestão, com informação sobre tipologia e estado dos alertas.
Requisitos
- Experiência ou conhecimento em Transaction Screening / AML / Compliance.
- Contacto prévio com a ferramenta Fircosoft.
- Capacidade analítica e atenção ao detalhe.
- Conhecimento de regulamentos relacionados com sanções e conformidade.
Condições
- Localização: Lisboa, Híbrido
Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Lisboa
