Main Tasks
- Analyze alerts generated by transaction screening tools related to client payments
- Investigate and classify alerts (true alert, false positive, technical false)
- Escalate confirmed true alerts to corporate teams for further investigation
- Follow standard procedures to resolve false alerts and implement corrective actions
- Ensure compliance with internal policies and regulatory requirements
- Produce regular reports for management on alert types, status, and emerging risks
- Maintain accurate records of alerts, investigations, and supporting documentation
Your Profile & Skills
- Degree in Finance, Economics, Business Administration or related field
- Previous experience in Transaction Screening, AML, or Compliance (preferred)
- Strong analytical and investigative skills
- Good understanding of financial regulations and compliance frameworks
- Ability to assess risk and make sound decisions
- Attention to detail and accuracy in documentation
- Strong communication and reporting skills
- Ability to work in a fast-paced and deadline-driven environment
- Fluency in English (mandatory); additional languages are a plus
Tarefas:
- Analisar alertas gerados por ferramentas de screening de transações relacionadas com pagamentos de clientes
- Investigar e classificar alertas (alerta verdadeiro, falso positivo, falso técnico)
- Escalar alertas confirmados como verdadeiros para equipas corporativas para análise adicional
- Seguir procedimentos padrão para resolver falsos alertas e implementar ações corretivas
- Garantir conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios
- Produzir relatórios regulares para a gestão sobre tipologia de alertas, estado e riscos emergentes
- Manter registos rigorosos de alertas, investigações e documentação associada
Competências:
- Licenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou área relacionada
- Experiência prévia em Transaction Screening, AML ou Compliance (preferencial)
- Forte capacidade analítica e de investigação
- Bom conhecimento de regulamentação financeira e compliance
- Capacidade de avaliação de risco e tomada de decisão
- Atenção ao detalhe e rigor documental
- Boas competências de comunicação e reporting
- Capacidade de trabalhar num ambiente dinâmico e com prazos exigentes
- Fluência em inglês (obrigatório); outros idiomas são valorizados
- Regime hibrido em Lisboa
Pagamento: 15 000,00€ - 17 000,00€ por ano
Benefícios:
Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Lisboa
